45 ngày truy đối tượng giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Sau khoảng 1,5 tháng xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, ngày 17-12, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội nêu trên. Đáng chú ý, từ số tiền gần 40 triệu đồng chiếm đoạt của bị hại, lần theo dấu vết, bước đầu cơ quan Công an xác định, chỉ trong khoảng 10 ngày (29/9/2024 đến ngày 09/10/2024), số tài khoản ngân hàng do đối tượng đứng tên đã nhận được khoảng 6,4 tỷ đồng do các nạn nhân chuyển vào…
Đầu tháng 10/2024, Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của chị Trương Thị N (38 tuổi, quê ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình); chỗ ở tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu về việc lúc 9 giờ ngày 2/10, chị N nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0836943676 tự xưng là trực ban Công an xã Hiền Ninh.
Người này sau đó thông báo nội dung “2 người cháu của chị N chưa làm Căn cước công dân, yêu cầu phải làm gấp” và nói rằng “lát nữa sẽ có anh Nam, công tác tại Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình liên hệ để hướng dẫn làm”.
Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, chị N nhận được cuộc gọi từ số 0967971436, đầu dây bên kia tự xưng là “Nam - Công an huyện Quảng Ninh” yêu cầu chị N bổ sung các thông tin làm Căn cước công dân cho 2 cháu. Người này đề nghị chị N vào trang Google, nhập từ khóa “chinhphu.hodancu.com” rồi thực hiện theo hướng dẫn. Chị N sau đó làm theo bằng cách nhập các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và nhận diện khuôn mặt… Một lúc sau, chị N phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ lần lượt số tiền là 9.999.999 đồng, 9.999.999 đồng và 19.000.000 đồng. Tất cả số tiền trên được chuyển đến số tài khoản 061810876, Ngân hàng VIB, mang tên Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi), trú phường An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên…
Đối tượng Nguyễn Tấn Thường tại cơ quan Công an
Nhận thấy đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi và chiếm đoạt số tiền lớn, Công an quận Liên Chiểu đã xác lập chuyên án, giao cho Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy chủ công điều tra.
Tiến hành xác minh thông tin chủ tài khoản ngân hàng đã nhận tiền từ chị N, cơ quan Công an nắm được nhân thân, lai lịch của Nguyễn Tấn Thường. Đáng chú ý, Thường là đối tượng thường xuyên qua lại Campuchia và nghi vấn tham gia hoạt động đánh bạc tại đây.
Quá trình điều tra, khi nắm được thông tin Thường có mặt tại địa phương, Công an quận Liên Chiểu đã nhiều lần cử các tổ công tác vào Phú Yên, tuy nhiên, lúc tiếp cận thì đối tượng đã rời đi trước đó. Giữa tháng 12/2024, khi thông tin Thường và nhóm đối tượng người Việt Nam bị cơ quan chức năng Campuchia phát hiện và trục xuất về nước, Công an quận Liên Chiểu đã cử tổ công tác trực tiếp vào cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) đón lõng và mời đối tượng về làm việc…
Tại Công an quận Liên Chiểu, bước đầu Thường khai nhận, khoảng tháng 4/2024, thông qua một người đàn ông (không rõ lai lịch cụ thể) và được người này rủ sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc. Đến Campuchia, Thường được chủ cơ sở là người nước ngoài giao nhiệm vụ đứng ra đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền có được từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó chuyển sang các tài khoản ngân hàng khác. Mỗi số tài khoản khi nhận được tiền, Thường sẽ được trả hoa hồng 8 triệu đồng. Riêng nhiệm vụ giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ giao cho nhóm khoảng 70 đến 80 người Việt Nam cũng đang làm việc trong cơ sở này.
Trước khi sang Campuchia, Thường đã mở tổng cộng 20 số tài khoản của các ngân hàng khác nhau và nâng hạn mức của các tài khoản lên tối thiểu 3 tỷ đồng để phục vụ cho việc nhận tiền chiếm đoạt tài sản. Trong số 20 tài khoản ngân hàng, Thường khai nhận đã sử dụng 7 tài khoản để phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản (gồm: Ngân hàng VIB, số tài khoản 061810876; Ngân hàng Techcombank, số tài khoản 19040027069013; Ngân hàng TP Bank, số tài khoản 10981888886; Ngân hàng MB Bank, số tài khoản 0375588149; Ngân hàng BIDV, số tài khoản 8865321980; Ngân hàng Vietinbank, số tài khoản 109818888839 và Ngân hàng Vietcombank, số tài khoản 1050621270. Tất cả tài khoản trên đều mang tên Nguyễn Tấn Thường).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu xác định: Từ ngày 29/9/2024 đến ngày 09/10/2024, Thường đã nhận được số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng VIB khoảng 6,4 tỷ đồng. Tất cả số tiền trên, Thường đã chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau ngay sau khi nhận tiền. Trong đó, vào ngày 2/10/2024, tài khoản ngân hàng này nhận tổng số tiền là 38.999.998 đồng từ tài khoản ngân hàng Bắc Á của chị Trương Thị N.
Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy vết dòng tiền đối với các số tài khoản còn lại của Nguyễn Tấn Thường; đồng thời điều tra mở rộng chuyên án. Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Liên Chiểu thông báo cho ai là bị hại của Nguyễn Tấn Thường thì liên hệ số điện thoại 0236.3841563 hoặc đến trụ sở tại địa chỉ 238 Hồ Tùng Mậu, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để cung cấp thông tin.
ĐĂNG NGUYÊN
Đằng sau tấm biển Phòng khám Đa khoa Quốc tế và phương châm “y đức hàng đầu, vươn tầm thế giới”
Công an thành phố bóc gỡ đường dây thành lập Phòng khám Đa khoa Quốc tế để “Lừa dối khách hàng” với thủ đoạn tuyển dụng nhóm “bác sĩ giả” hành nghề trái phép thực hiện các thủ thuật: Cắt bao quy đầu, khám phụ khoa, nam khoa, phá thai theo kiểu… có kịch bản đối phó Cơ quan công an ngay giữa Trung tâm thành phố Đà Nẵng.
Phá chuyên án ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (gọi tắt là Phòng Cảnh sát ma túy), Công an thành phố vừa triệt xóa đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô liên tỉnh, bắt giữ 6 đối tượng có liên quan. Đáng chú ý, tất cả các đối tượng bị bắt giữ đều dương tính với ma túy, trong đó có nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy điều hành đường dây…
Giả danh Facebook du học sinh, lừa đảo chiếm đoạt của “người thân” trong nước hơn 1,3 tỷ đồng
Để mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Việt Hoàng (26 tuổi), trú xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thực hiện, ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an thành phố Đà Nẵng ra thông báo tìm người bị hại có liên quan. Với thủ đoạn sử dụng nhiều sim điện thoại của các nhà mạng khác nhau, sau đó đăng ký và tạo lập các tài khoản Facebook giả giống các tài khoản Facebook của con cái đang du học ở nước ngoài rồi nhắn tin cho người thân đang sinh sống tại Việt Nam mời gọi tham gia đổi tiền ngoại tệ để hưởng % hoa hồng…, Nguyễn Việt Hoàng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân.
Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển hàng trăm triệu đồng mua hàng khuyến mãi
Công an phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và Phòng giao dịch Đống Đa – Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa kịp thời phát hiện và phối hợp ngăn chặn thành công vụ việc một khách hàng bị đối tượng lừa đảo chuyển hàng trăm triệu đồng để mua hàng khuyến mãi.
Phá án nhanh vụ tấn công táo tợn lúc rạng sáng, Công an phường An Hải được khen thưởng đột xuất
Ngày 21-7, tại trụ sở UBND phường An Hải, Đảng ủy và UBND phường đã tổ chức khen thưởng đột xuất, trao thưởng nóng cho lực lượng Công an phường An Hải vì thành tích phá án nhanh.
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!